125856

Expert Conformitate Banca Comerciala Romana Directia Conformitate si Antifrauda Biroul AML/CFT/KYC la Banca Comerciala Romana SA

  • România, București
  • România, București
  • Romania, București
  • Romania, București
Deblocheaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
  • Ultima actualizare: 14.02.2015
  • Numar referinta: 125856

Experienta

  • august 2009 - Prezent

    Expert Conformitate Banca Comerciala Romana Directia Conformitate si Antifrauda Biroul AML/CFT/KYC, Banca Comerciala Romana SA

    • București, România
    • Full time
    • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

    •	Participa la managementul raportarii operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta a caror limita minima este echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni legate intre ele, precum si la managementul raportarii transferurilor externe, in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni legate intre ele; 
    •	Participa la managementul raportarii tranzactiilor suspecte;
    •	Participa la managementul datelor si informatiilor, solicitate de O.N.P.C.S.B. si BNR, precum si la transmiterea acestora catre institutiile mai sus mentionate in termenul prevazut de lege; participa la gestionarea, in forma electronica a datelor si informatiilor referitoare la rapoartele de tranzactii suspecte si la solicitarile de date din partea O.N.P.C.S.B. si B.N.R.;
    •	Participa la coordonarea activitatii ce implica monitorizarea, analiza si evaluarea zilnica din punct de vedere al riscului de conformare, a operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta si transferurile externe, in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 15.000 euro; 
    •	Participa la coordonarea activitatii de analiza, verificare si avizare a operatiunilor de plati/incasari externe (Sibcor V2 si SMS Client online checking) asociate/potential asociate cu:
    ▪entitati/persoane ale caror operatiuni sunt interzise/supuse autorizarii ori supuse altor sanctiuni internationale;
    ▪tari si teritorii supuse embargourilor internationale.
    •	Participa la coordonarea implementarii si administrarii noilor solutii IT de monitorizare a clientilor si de management al alertelor privind tranzactiile/conturile acestora in scopul detectarii tranzactiilor suspecte conform profilului de risc al fiecarui segment de clientela; 
    •	Participa la coordonarea procesului de furnizare a datelor si informatiilor specifice activitatii AML/CFT/KYC in vederea elaborarii rapoartelor trimestriale/anuale privind activitatea de conformitate;
    •	Participa la dezvoltarea/implementarea in cadrul Grupului EBG si a Grupului BCR a proiectelor in vederea asigurarii conformarii cu legile, regulile si standardele interne si internationale aplicabile;
    •	Participa la instruirile organizate in scopul imbunatatirii pregatirii profesionale a personalului in domeniul conformitatii si la actiunile organizate de organismele interne si internationale relevante in domeniu in tara si strainatate;
    •	Participa la activitatile de testare a conformitatii pe baza tematicilor specifice elaborate la unitatile teritoriale din BCR;
    •	Participa la elaborarea programelor de pregatire a personalului BCR, in domeniile specifice functiei de conformitate si la organizarea de sesiuni de pregatire profesionala.
    

  • decembrie 2007 - august 2009

    Supervizor, Banca Comerciala Romana SA (B.C.R.) Departamentul Conformitate

    • București, România
    • Full time
    • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

    •	Coordoneaza managementul raportarii operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta a caror limita minima este echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni legate intre ele, precum si managementul raportarii transferurilor externe, in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni legate intre ele; 
    •	Coordoneaza managementul raportarii tranzactiilor suspecte;
    •	Coordoneaza datele si informatiile solicitate de O.N.P.C.S.B. si BNR si transmite acestor institutii, in termenul prevazut de lege, toate informatiile solicitate, gestionand totodata in forma electronica datele si informatiile referitoare la rapoartele de tranzactii suspecte si la solicitarile de date din partea O.N.P.C.S.B;
    •	Coordoneaza activitatea ce implica monitorizarea, analiza si evaluarea zilnica din punct de vedere al riscului de conformare, a operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta si transferurile externe, in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 15.000 euro; 
    •	Coordoneaza activitatea de analiza, verificare si avizare a operatiunilor de plati/incasari externe (Sibcor V2 si SMS Client online checking) asociate/potential asociate cu:
    ▪entitati/persoane ale caror operatiuni sunt interzise/supuse autorizarii ori supuse altor sanctiuni internationale;
    ▪tari si teritorii supuse embargourilor internationale.
    •	Coodoneaza implementarea si administrarea noilor solutii IT de monitorizare a clientilor si de management al alertelor privind tranzactiile/conturile acestora in scopul detectarii tranzactiilor suspecte conform profilului de risc al fiecarui segment de clientela; 
    •	Asigura managementul privind realizarea rapoartelor trimestriale/anuale privind activitatea de conformitate cu date si informatii specifice activitatii AML/CFT/KYC;
    
    

  • ianuarie 2004 - decembrie 2007

    Sef Serviciu, Banca Comerciala Romana SA (B.C.R.) Unitatea de Conformitate Serviciul de Conformitate si Reglementari

    • București, România
    • Full time
    • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

    •	Identifica, evalueaza, acorda consultanta de specialitate, monitorizeaza si raporteaza despre riscul de conformare in urmatoarele domenii specifice Functiei de Conformitate: prevenirea spalarii banilor, combaterea finantarii terorismului,  cunoasterea clientelei, etc.;
    •	Elaboreaza, actualizeaza si monitorizeaza implementarea Statutului Functiei de Conformitate, a Programului de Conformitate, a Politicii si Procedurilor BCR pentru prevenirea  spalarii banilor, finantarii actelor de terorism si cunoasterea clientelei;
    •	Dezvolta o cultura a conformarii in cadrul BCR; participa la elaborarea si coordonarea programelor de instruire si testare a cunoasterii de catre salariati a procedurilor de conformitate;
    •	Da aviz de conformitate pentru proiectele reglementarilor interne, precum si pentru noile produse si servicii bancare;
    •	Participa la elaborarea si actualizarea Codului de conduita al salariatilor BCR; urmareste, impreuna cu alte entitati functionale din administratia centrala a BCR, aplicarea normelor interne de evitare a conflictelor de interese;
    •	Primeste, analizeaza si evalueaza informatiile privind modul in care institutiile de credit corespondente se conformeaza standardelor internationale in domeniul prevenirii spalarii banilor, finantarii actelor de terorism si cunoasterii clientelei;
    •	Primeste, analizeaza si transmite la BNR informatiile primite de la filialele/subsidiarele bancare din strainatate ale BCR, privind reglementarile legale din tara gazda;
    •	Elaboreaza rapoartele trimestriale/anuale privind activitatea Unitatii de Conformitate;
    •	Mentine permanent relatii cu organismele interne si internationale relevante si participa la actiunile organizate de acestea in tara si in strainatate.
    

  • ianuarie 1999 - ianuarie 2004

    Consilier juridic , Banca Comerciala Romana SA (B.C.R.) Directia de Audit Intern Biroul de supraveghere a operatiunilor bancare;

    • București, România
    • Full time
    • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

    •	prevenirea si combaterea spalarii banilor, a fraudelor bancare, precum si a altor infractiuni din domeniul financiar-bancar, cunoasterea clientelei, prevenirea utilizarii sistemului financiar bancar in scopul finantarii actelor de terorism, protectia datelor personale, protectia consumatorilor (managementul reclamatiilor) etc;
    •	activitati de control specifice la unitatile BCR;
    •	instruiri cu personanul bancar pentru recunoasterea tranzactiilor care pot fi legate de spalarea banilor si de alte infractiuni financiar-bancare;
    •	colaborari permanente cu institutiile si organismele abilitate in scopul combaterii criminalitatii economico - financiare.
    

  • aprilie 1997 - ianuarie 1999

    Consilier juridic , Banca Comerciala Romana SA (BCR) Directia juridica si fiscalitate

    • București, România
    • Full time
    • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

    •	reprezentarea bancii in fata instantelor judecatoresti, organelor cu atributii jurisdictionale, in cauze civile, penale, comerciale, falimente, executari silite, proteste cambiale, litigii cu elemente de extraneitate etc.;
    •	acordarea de consultanta juridica, avizari contracte, conventii si acte juridice incheiate de banca cu diferite persoane fizice/juridice de drept public/ privat;
    •	participari la diferite negocieri, simpozioane, intalniri de lucru etc.;
    •	instruiri cu personalul bancar pentru cunoasterea si aprofundarea institutiilor juridice ce se regasesc in activitatea bancara.
         
    

Educatie

  • 1997 - 1998

    Master / studii postuniversitare, Facultatea de Drept - Universitatea Bucuresti

    • București, România
  • 1992 - 1996

    Diploma de facultate, Facultatea de Drept - Universitatea Bucuresti

    • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
  • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Romana
Nativ
30%
  • Last update: 14.02.2015
  • Reference number: 125856

Skills

Driving license
  • B

Foreign languages

English
Advanced
Romanian
Native